KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

14/10/2019

14/10/2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Ömer Dinçkök'ün yerine, Dr. Cem M. Kozlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK'dan uygun görüş alınması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Dr. Cem M. Kozlu'nun atanmasına karar verilmiştir.

Dr. Cem M. Kozlu'nun özgeçmişi ekte yer almakta olup, SPK'ya başvuru yarın iletilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

In accordance with the Capital Markets Board's ("CMB") Communiqué on Corporate Governance, our Board of Directors resolved to apply to CMB for getting their consent for the nomination of Dr. Cem M. Kozlu as Independent Board Member to replace the resigned Independent Board Member Mr. Ömer Dinçkök to be on duty until the next relevant general assembly meeting. Conditional upon getting the consent of CMB, it is further resolved to appoint Dr. Cem M. Kozlu as Independent Board Member to complete the remaining term of office of his predecessor, subject to the approval of shareholders at the earliest general assembly meeting, within the context of Article 363 of Turkish Commercial Code numbered 6102.

Dr. Cem M. Kozlu's resume is attached hereto and the application will be submitted to CMB tomorrow.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.