KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01.04.2015 17:48:59
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01.04.2015 17:55:19

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Şeref Başkanlığına Sayın Mustafa Rahmi Koç’un, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Vehbi Koç’un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Mehmet Ömer Koç’un seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

- Denetimden Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican’ın ve üyeliğe Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican’ın ve üyeliklere Sayın Dr. Bülent Bulgurlu ve Sayın Ahmet F. Ashaboğlu’nun getirilmesine;

- Risk Yönetimi Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Temel Kamil Atay’ın getirilmesine;

- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Dr. Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine;

- Yürütme Komitesi’nin 7 üyeden oluşmasına, Komite’nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Ümit Taftalı’nın getirilmesine;

Karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The Board of Directors resolved that Mr. Mustafa Rahmi Koç be elected the Honorary Chairman, Mr. Mustafa Vehbi Koç be elected the Chairman; and Mr. Temel Kamil Atay and Mr. Mehmet Ömer Koç be elected the Vice Chairman of the Board.

The Board of Directors also resolved that in accordance with Capital Markets Board’s Communiqué II-17.1. on Corporate Governance Principles;

a. Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Kutsan Çelebican be elected as the Chairman and Mr. Muharrem Kayhan be elected as Member.

b. Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Kutsan Çelebican be elected as the Chairman and Dr. Bülent Bulgurlu and Mr. Ahmet Ashaboğlu be elected as Members.

c. Risk Management Committee be comprised of 2 members and Mr. Muharrem Hilmi Kayhan be elected as the Chairman and Mr. Temel Kamil Atay be elected as Member.

d. Nomination and Remuneration Committee be comprised of 2 members and Mr. Muharrem Hilmi Kayhan be elected as the Chairman and Dr. Bülent Bulgurlu be elected as Member.

e. Executive Committee be comprised of 7 members, the Committee to elect a Chairman and sufficient number of Vice Chairmen among its members and Mrs. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mustafa Vehbi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Temel Kamil Atay, and Mr. Ümit Taftalı be elected as Members.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.