KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2014

Apr 3, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03.04.2014 17:50:19
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03.04.2014 17:52:05

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Vehbi Koç’un, Başkan Vekilliklerine, Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Mehmet Ömer Koç’un seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aynen devamına, bu kapsamda;

a. Denetimden Sorumlu Komite’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Peter Denis Sutherland’ın ve üyeliklere Sayın Muharrem Kayhan ile Sayın Kutsan Çelebican’ın getirilmesine;

b. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican’ın ve üyeliğe Sayın Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine;

c. Risk Yönetimi Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Temel Kamil Atay’ın getirilmesine;

d. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Dr.Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine;

e. Yürütme Komitesi’nin 7 üyeden oluşmasına, Komite’nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay ve Sn.Ümit Taftalı’nın getirilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.