KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.05.2012 17:41:26
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.05.2012 17:42:27

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim kurulu komite üyeliklerinin belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 15.05.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilerek;

- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Peter Denis Sutherland'ın, üyeliklere Sayın Emine Feyhan Yaşar ile Sayın Muharrem Kayhan'ın getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine; 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Emine Feyhan Yaşar'ın, üyeliğe Sayın Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer almayan Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine;

karar verilmiştir.

Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr ) yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.