KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2009

Jun 1, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01.06.2009 18:19:35
2	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01.06.2009 18:18:34

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 531 00 00-0216 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 531 05 35-0216 531 00 99
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Hayır
Konu	:	Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim kurulumuzun 1 Haziran 2009 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Aşkar’ın bu görevinden ayrılma talebi, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi çerçevesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Sayın Peter Denis Sutherland’ın seçilmesine; yapılacak ilk genel kurulda söz konusu seçimin onaya sunulmasına ve Şirketimizin imza sirkülerinde bu kapsamda yapılacak değişikliğin Ticaret Sicili’ne tescil ettirilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.