KOÇ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31.03.2015 20:45:09
2	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31.03.2015 20:47:50

Adres	Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk
Telefon	216 - 5310000
Faks	216 - 3914883
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5310535
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5310099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - 2014 Yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi. - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mustafa Kemal Olgaç'ın atanması onaylandı. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara 499.571.915,85 TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 7 Nisan 2015 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı, 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenmiş olup, 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Prof. Dr. John Hector McArthur, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch, Sn. Peter Denis Sutherland, Dr. Kwok King Viktor Fung, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Mustafa Kemal Olgaç ve Sn. Jacques Albert Nasser'in seçilmelerine karar verildi. - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ( A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2015 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KCHOL(Eski),TRAKCHOL91Q8	0,1970000	0,1674500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKCHL00022	0,1970000	0,1970000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.04.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our Annual General Assembly Meeting was held today at 16:00. The major resolutions taken at the meeting are as follows:

- Financial statements and the annual report for 2014 were approved.

- Appointment of Mr. Mustafa Kemal Olgaç to the Board of Directors during the fiscal year was approved.

- Directors were released separately and individually from their liabilities in connection with 2014 yearly accounts and activities of the Company.

- The Board of Directors' dividend payment proposal was discussed. Distribution of TL 499,571,915.85 gross dividend to shareholders in cash starting from 7 April 2015 has been approved.

- Total number of Directors is determined as 15, together with 5 independent directors. It is resolved to elect Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mrs. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mustafa Vehbi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Prof. Dr. John Hector McArthur, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch and Mr. Peter Denis Sutherland as members of the Board of Directors; and Dr. Kwok King Viktor Fung, Mr. Muharrem Hilmi Kayhan, Mr. Kutsan Çelebican, Mr. Mustafa Kemal Olgaç and Mr Jacques Nasser as independent members of Board of Directors to take office until the Annual Ordinary Meeting of the General Assembly of Shareholders to be convened for discussion of 2015 accounts.

- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited) was elected as the independent auditor for the review of 2015 financial reports.

Attached are the signed copies of minutes of the meeting, the list of attendants and the approved dividend distribution table available only in Turkish.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.