KOÇ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 16, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.03.2012 17:33:01
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.03.2012 17:34:17

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Tarihi	:	10.04.2012
Saati	:	16:00
Adresi	:	Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk, İstanbul

GÜNDEM:

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN 10 NİSAN 2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunması, müzakeresi; İdare Meclisi'nin 2011 yılı Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3) İdare Meclisi üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,

5) İdare Meclisi'nin 2011 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Mukavele'nin "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 17. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 18. maddesi, "İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler" başlıklı 19. maddesine ilişkin tadillerinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 37. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması,

7) İdare Meclisi üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız İdare Meclisi üyelerinin belirlenmesi,

8) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği İdare Meclisi Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10) İdare Meclisi üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

11) 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği,  Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine İdare Meclisi tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16) Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

17) Dilekler.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2) 10 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

3) Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10 Nisan 2012 Salı günü saat 16:00'da ve A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı da 10 Nisan 2012 Salı günü saat 17:00'de, Şirket Merkezimiz olan Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk/Üsküdar İstanbul 34674 Türkiye adresinde yapılacaktır.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini Şirket merkezimiz veya www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirket Merkezimizdeki Muhasebe Direktörlüğü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ait; İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun faaliyet raporunun, İdare Meclisi'nin safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının genel kurul toplantısından önce 21 gün süre ile Şirket Merkezi'nde ve www.koc.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya  (basın-yayın organları) davetlidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.