KOÇ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.04.2012 18:28:34
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.04.2012 18:29:54

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.03.2012
Özet Bilgi	:	Genel kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 yılı
Genel Kurul Tarihi	:	10.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Koç Holding A.Ş.'nin 10.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Kar dağıtımı hakkında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kar dağıtımının;

419.589.376,43 TL  Ortaklara birinci temettü,

7.500.000,00 TL  Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,

59.310.524,50 TL  Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

7.167.673,57 TL  Ortaklara ikinci temettü şeklinde gerçekleştirilmesi;

419.589.376,43 TL birinci temettünün 306.000.000,00 TL tutarındaki kısmının nakden

ödenmesi, kalan 113.589.376,43 TL tutarındaki kısım ile 7.167.673,57 TL tutarındaki ikinci temettünün sermayeye eklenerek toplam 120.757.050 TL'nin ortaklarımıza kardan bedelsiz hisse olarak verilmesi ve nakden dağıtılacak temettü ve kar paylarının ödeme tarihinin 20 Nisan 2012 Cuma günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Esas Mukavele Değişiklikleri hakkında;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarihli izinleri kapsamında Şirket Esas Mukavelesi'nin; "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 17. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 18. maddesi, "İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler" başlıklı 19. maddesine ilişkin tadillerinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 37. maddesinin ilave edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

İdare Meclisi üyelerinin ve Denetçinin seçimi hakkında;

İdare Meclisi üye adedi 15 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine;

Sn. Mustafa Rahmi Koç

Sn. Mustafa Vehbi Koç

Sn. Semahat Sevim Arsel

Sn. Mehmet Ömer Koç

Sn. Yıldırım Ali Koç

Sn. Temel Kamil Atay

Sn. İnan Kıraç

Sn. Dr. Bülent Bulgurlu

Sn. Prof.Dr.John Hector Mc Arthur

Sn. Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch

Bağımsız Üye olarak ise;

Sn. Peter Denis Sutherland

Sn. Sanford I. Weill

Sn. Kwok King Victor Fung'un

Sn. Muharrem Hilmi Kayhan

Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın

2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Denetçi adedi 1 olarak tespit edilerek Sn. Ethem Kutucular'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 19 Mart 2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesi kararının onaylanması oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında, yukarıda açıklanan Olağan Genel Kurulda onaylanan Şirket Esas Mukavelesi'nin; "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 17. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 18. maddesi, "İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler" başlıklı 19. maddesine ilişkin tadillerinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 37. maddesinin ilave edilmesi aynen onaylanmıştır.

2011 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosunu da içeren 10 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazirun Cetveli, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.