KOÇ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 7, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07.04.2011 18:43:48
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07.04.2011 18:45:39

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.03.2011
Özet Bilgi	:	Genel kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	07.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Koç Holding A.Ş.'nin 07.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Kar dağıtımı hakkında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kar dağıtımının;

343.521.339,37 TL  Ortaklara birinci temettü,

6.500.000,00 TL Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,

47.880.122,52 TL Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

206.478.660,63 TL  Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 14 Nisan 2011 Perşembe günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

İdare Meclisi üyelerinin ve Denetçinin seçimi hakkında;

İdare Meclisi üye adedi 14 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine;

Sn. Mustafa Rahmi Koç

Sn. Mustafa Vehbi Koç

Sn. Semahat Sevim Arsel

Sn. Mehmet Ömer Koç

Sn. Yıldırım Ali Koç

Sn. Temel Kamil Atay

Sn. İnan Kıraç

Sn. Osman Turgay Durak

Sn. Dr. Bülent Bulgurlu

Sn. Prof.Dr.John Hector Mc Arthur

Sn. Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr. Pierer Von Esch

Sn. Peter Denis Sutherland

Sn. Sanford I. Weill

Sn. Kwok King Victor Fung'un

2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Denetçi adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 10 Mart 2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesi kararının onaylanması oy çokluğu ile kabul edildi.

2010 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosunu da içeren 7 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazirun Cetveli ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.