KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SEÇİL KARAMAN	YÖNETMEN	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09.03.2015 15:31:33
2	EMİNE ERGÜN	YÖNETİCİ	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09.03.2015 16:14:38

Ortaklığın Adresi	:	Ünalan Mah. Ayazma cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	216 5563500 - 216 5563580
E-posta adresi	:	MaliIslerGrub@kocfinans.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	09/03/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının yayımlanması ve Genel Kurul'da 20.000.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararının alınması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014
Genel Kurul Tarihi	:	09/03/2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 09/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Finansman A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09/03/2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk-Üsküdar /İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06 Mart 2015 tarih ve 6447107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, MEHMET ALİ KÖSE   gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi.  Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat Alp Ülgener ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti.

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Halil Sağlam'ın Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) bağımsız denetim raporu okundu.

4. Gündemin 4.maddesi gereğince 2014 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6. Şirketin 2014 yılı faaliyetinden elde ettiği kardan, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 15.003.186.27 TL tutarındaki net kardan;

* BDDK'nca dağıtıma konu edilmemesi gerektiği bildirilen ve 31.12.2014 tarihi itibariyle 2.635.314,37 TL olan Ertelenmiş Net Vergi Gelirinin tenziline,

* Dönem karından kalan 12.367.871,90 TL ile birikmiş Olağanüstü yedeklerden 9.882.287,41 TL olmak üzere toplam 22.250.159,31 TL'nın kar dağıtımına konu edilmesine,

* Kar dağıtımına konu tutardan 2.250.159,31 TL'nın T.T.K.' nun 519'ncı maddesine göre Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

* Bakiye tutar olan 20.000.000,00 TL'nın pay sahiplerine, payları nispetinde 16/03/2015 tarihinde temettü olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıya bizzat katılamayan ve adaylık beyanları bulunan 19702784064 T.C. kimlik numaralı Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN, 14696356730 T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Tarık UZUN, 35941700818 T.C. kimlik numaralı Sayın Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk ÇİMEN, ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 40666248040 T.C. kimlik numaralı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve  43843112714 T.C. kimlik numaralı Sayın Yeşim Pınar KİTAPÇI'nın  2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. 2014 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine, icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelikleri için toplam 149.100 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 60.000 TL'sı ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 D:54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanması için Yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Kanuni Takip hesaplarında izlenmekte olan bir kısım alacakların Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'ne 900.000 TL bedelle satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

12. Kanuni Takipteki bir kısım kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (09/03/2015).

MEHMET ALİ KÖSE     YEŞİM PINAR KİTAPÇI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ     TOPLANTI BAŞKANI

MURAT ALP ÜLGENER     EMİNE ERGÜN

OY TOPLAMA MEMURU    TUTANAK YAZMANI

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.