KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.

Post-Annual General Meeting Information • Oct 17, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

10.10.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

10/10/2025

10/10/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2025

oda_Date|

		Tarih	Date

10/10/2025

10/10/2025

oda_Time|

		Saati	Time

10:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Azizbey Sok N1 Kuzguncuk-Nakkaştepe Üsküdar/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi. 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması, 4. Dilek ve görüşler.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Alınan kararlar aşağıdadır

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

16/10/2025

16/10/2025

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN

10/10/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10/10/2025 Cuma günü saat 10:30'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/10/2025 tarih ve 114402478 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 50.000.000 adet paydan 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fidan SEVİLMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esma Halıcı'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca; Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Muhammed Enes Şengül'ün toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'inci maddesine geçileceğini bildirdi.

2) Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşme'sinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değişikliği konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmeye açıldı. Ticaret Bakanlığı'nın 08/10/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00114377920 nolu iznine istinaden Şirket Esas Sözleşme'sinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin aşağıdaki (onaylı tadil tasarısı da ek:1 olarak yer almıştır.) şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Yeni Metin

MADDE 2 – ŞİRKET ÜNVANI

Şirketin ünvanı "Koç Stellantis Finansman Anonim Şirketi"'dir ve bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır. Koç Stellantis Finansman Anonim Şirketi muamele ve yazışmalarında "Koç Stellantis Finansman" işletme adını kullanır.

Eğer herhangi bir zamanda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.(TOFAŞ)'ın sahip olduğu paylar şirket sermayesinin yüzde ellibirinin (% 51) altına düşerse, Koç, şirket ünvanından "Koç" kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına ve Stellantis, şirket ünvanından, "Stellantis" kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır ve bu durumda pay sahipleri derhal şirketin ünvanını değiştirilmesini temin edecektir.

Aynı şekilde, TOFAŞ'taki Koç Topluluğu Şirketlerinin pay oranı TOFAŞ'ın sermayesinin yüzde otuzbeşinin (%35) altına düşerse, KOÇ, şirket ünvanından "Koç" kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır. Stellantis iştiraklerinin sahip olduğu pay oranı TOFAŞ'ın sermayesinin yüzde otuzbeşinin (%35) altına düşerse, Stellantis, şirket ünvanından "Stellantis" kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır. Her iki durumda da pay sahipleri derhal şirketin ünvanını bu şekilde değiştirilmesini temin edecektir.

3) Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde değişiklik olmadığından işbu madde görüşülmemiştir.

4) Gündemin dilekler kısmında alınan karar için iyi dilekler temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

10/10/2025

MUSTAFA KENDİ FİDAN SEVİLMİŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI

TEK PAY SAHİBİ VEKİLİ

ESMA HALICI

TUTANAK YAZMANI