KoBioLabs, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

고바이오랩/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고광표 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이한승 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김준범 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 김준범 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 15억) 제 5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고광표	1970-01	3년	재선임	2014-현 재 ㈜고바이오랩 대표이사 2005-현 재 서울대학교 보건대학원 교수 2003-2005 University of Texas at Houston 조교수 1996-2000 Harvard University 보건학박사 1994-1996 Harvard University 이학석사 1992-1994 서울대학교 미생물학 이학석사 1988-1992 서울대학교 미생물학 이학사
이한승	1968-09	3년	신규선임	2023-현 재 ㈜고바이오랩 COO 2019-2022 와이바이오로직스 개발본부장 부사장 2017-2019 LG화학 바이오시밀러 사업부장 2011-2017 LG생명과학 HA사업부장 2005-2011 LG생명과학 히알루론산 연구팀장 1999-2005 LG생명과학 배양공정 연구팀장 1994-1998 University of California Irvine 생물화학공학 박사 1992-1994 University of California Irvine 생물화학공학 석사 1987-1991 서울대학교 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준범	1969-06	3년	재선임	2020 - 현 재 (주)고바이오랩 사외이사 2018 - 현 재 서울대학교 경영학과 부교수 2012 - 2018 홍콩과학기술대학 조/부교수 2009 - 2012 Georgia Institute of Technology 조교수 1999 - 2004 Siebel System Inc. Senior Software Engineer 2004 - 2009 UCLA 경영학 박사 1995 - 1999 MIT 기계공학 박사 1993 - 1995 MIT 기계공학 석사 1988 - 1992 서울대학교 항공우주공학 학사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준범	1969-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2020 - 현 재 (주)고바이오랩 사외이사 2018 - 현 재 서울대학교 경영학과 부교수 2012 - 2018 홍콩과학기술대학 조/부교수 2009 - 2012 Georgia Institute of Technology 조교수 1999 - 2004 Siebel System Inc. Senior Software Engineer 2004 - 2009 UCLA 경영학 박사 1995 - 1999 MIT 기계공학 박사 1993 - 1995 MIT 기계공학 석사 1988 - 1992 서울대학교 항공우주공학 학사