臨時報告書_20250130171154

【表紙】

E02999 30380 株式会社神戸物産 KOBE BUSSAN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02999-000 2025-01-31 xbrli:pure

臨時報告書_20250130171154

2025年１月29日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年１月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、西田聡及び渡邉秋仁の６氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として町田美紗及び稲田優の両氏を選任するものであります。

第３号議案　当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、承認をお願いするものであります。

なお、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額として定められている年額500百万円以内とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）６名以内の者に対し、報酬等として新株予約権を付与することにつきましても、併せて承認を求めるものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）１
沼田　博和	1,661,190	136,431	10,627	可決　91.28
田中　康弘	1,737,190	63,856	7,205	可決　95.45
木戸　康晴	1,737,717	63,327	7,205	可決　95.48
浅見　一夫	1,734,389	66,657	7,205	可決　95.30
西田　聡	1,738,064	62,982	7,205	可決　95.50
渡邉　秋仁	1,738,237	62,809	7,205	可決　95.51
第２号議案監査等委員である取締役２名選任の件				（注）１
町田　美紗	1,797,969	3,686	7,205	可決　98.76
稲田　優	1,798,021	3,634	7,205	可決　98.76
第３号議案当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件	1,763,052	37,517	8,284	（注）２	可決　96.84

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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