KOBE BUSSAN CO., LTD.

AGM Information • Feb 2, 2024

 臨時報告書_20240202141846

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年２月２日
【会社名】	株式会社神戸物産
【英訳名】	KOBE BUSSAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　沼田　博和
【本店の所在の場所】	兵庫県加古川市加古川町平野125番１
【電話番号】	(079)457-5001
【事務連絡者氏名】	経営企画部　部長　坂本　匡浩
【最寄りの連絡場所】	兵庫県加古川市加古川町平野125番１
【電話番号】	(079)458-0339
【事務連絡者氏名】	経営企画部　部長　坂本　匡浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02999 30380 株式会社神戸物産 KOBE BUSSAN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02999-000 2024-02-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20240202141846

１【提出理由】

2024年１月30日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年１月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

沼田　博和、田中　康弘、木戸　康晴、浅見　一夫、西田　聡及び渡邉　秋仁を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

正田　晃一、家木　健至及び野村　祥子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
沼田　博和	1,259,031	597,335	0	（注）	可決　67.03
田中　康弘	1,684,997	171,370	0	可決　89.71
木戸　康晴	1,756,867	99,095	404	可決　93.54
浅見　一夫	1,758,404	97,559	404	可決　93.62
西田　聡	1,758,334	97,629	404	可決　93.62
渡邉　秋仁	1,758,831	97,132	404	可決　93.65
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
正田　晃一	1,650,575	206,351	404	（注）	可決　87.84
家木　健至	1,570,447	286,880	0	可決　83.57
野村　祥子	1,768,961	88,379	0	可決　94.14

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上