KOAS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

코아스/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호의안:제33기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노병구	1961-07	3	신규선임	현) (주)코아스 부회장 전) (주)소룩스 사장 전) (주)제이더블유시티 대표이사 전) (주)세종도원 공동대표이사 전) (주)이프 대표이사 전) (주)우림홀딩스 대표이사 전) (주)우림개발 대표이사