KOAS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

코아스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호의안:제32기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안: 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-