KOAS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2024

코아스/주주총회소집결의/(2024.07.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-06
3. 장소		서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정) 제2호 의안 : 신규 임원 선임의 건(추후확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
-	-	-	신규선임	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
-	-	-	신규선임	-	-
-	-	-	신규선임	-	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-