KOAS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

코아스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호의안:제31기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 노재근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노형우 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제4호의안: 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재근	1947-09	3	재선임	(주)코아스 대표이사
노형우	1977-10	3	재선임	(주)코아스 사장