KOAS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

코아스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호의안:제30기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
사외이사의 독립성 확보를 위하여 제3의 공익단체로 부터 추천을 받았습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서태석	1972-10	3	재선임	전)대한변호사협회 이사 현)법무법인 정평재 대표변호사 현)강서구의회 자문변호사	-
정호산	1982-03	3	재선임	현)법무법인 신천 변호사 현)대한변호사협회 권익위원회 위원 현)원자력발전위원회 위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태오	1951-05	3	재선임	상근	전)LG회장실 재무팀장 이사 전)㈜LG상사 경영지원부문부사장 전)㈜서브원 대표이사 사장