KOAS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

코아스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		82,511	- 매출액
- 부채총계		80,084	- 영업이익	-7,245
- 자본금		1,645	- 당기순이익	-8,935
- 자본총계		2,426	*주당순이익(원)	-2,788
나. 개별(별도)	- 자산총계		81,110	- 매출액
- 부채총계		79,238	- 영업이익	-7,131
- 자본금		1,645	- 당기순이익	-8,466
- 자본총계		1,873	*주당순이익(원)	-2,661
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제33기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 사내이사 노병구 선임의건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노병구	1961-07	3	신규선임	(현) (주)코아스 부회장 (현) (주)제이더블유시티 대표이사 (전) (주)소룩스 사장 (전) (주)세종도원 공동대표이사 (전) (주)이프 대표이사 (전) (주)우림홀딩스 대표이사 (전) (주)우림개발 대표이사