KOAS CO., LTD

AGM Information • Feb 25, 2020

코아스/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 선유로 52길17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포               함) 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경         2-1호 : 사업의 목적 추가         2-2호 : 전자증권제도 도입   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)   제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재근	1947-09	3	재선임	(주)코아스 대표이사
노형우	1977-10	3	재선임	(주)코아스 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13.가구류 및 실내건축 디자인업		사업수행
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 13. 각호에 부대되는 사업일체 제9조(주권의 종류) 회사의 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 제11조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. <신  설> 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 부칙 이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 13. 가구류 및 실내건축 디자인업 14. 각호에 부대되는 사업일체 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제11조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조 삭제 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.    ※회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한경우에는 해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 부칙 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	사업목적추가 전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권 의 종류 삭제 및 관련 근거 를 신설 주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반 영 주식이 전자등 록될 경우 명 의개서대리인에게 주주 등의제반정보 를 신고할 필 요가 없으므 로 관련 내용 삭제 전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설 12조삭제에따른문구정비