KOAS CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

코아스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		77,314	- 매출액
- 부채총계		51,994	- 영업이익	3,080
- 자본금		15,453	- 당기순이익	2,120
- 자본총계		25,320	*주당순이익(원)	70
나. 개별(별도)	- 자산총계		76,111	- 매출액
- 부채총계		51,292	- 영업이익	3,060
- 자본금		15,453	- 당기순이익	2,191
- 자본총계		24,818	*주당순이익(원)	71
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경   2-1호 : 사업의 목적 추가  - 원안대로 승인   2-2호 : 전자증권제도 도입  - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건  - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의건  - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-17 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재근	1947-09	3	재선임	(현)(주)코아스 대표이사
노형우	1977-10	3	재선임	(현)(주)코아스 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 가구류 및 실내건축 디자인업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-