KOAS CO., LTD

AGM Information • Feb 25, 2019

코아스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1)감사보고  (2)영업보고  (3)내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포              함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명)  제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
사외이사의 독립성 확보를 위하여 제3의 공익단체로 부터 추천을 받았습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서태석	1972-10	3	신규선임	전) 대한변호사협회 이사 현) 법무법인 정평재 대표     변호사 현) 강서구의회자문변호사	-
정호산	1982-03	3	신규선임	현) 법무법인 신천 변호사 현) 대한변호사협회 권익    위원회 위원 현) 원자력발전위원회위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태오	1951-05	3	신규선임	상근	전) LG회장실 재무팀장 이사 전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장 전) (주)서브원 대표이사 사장