KNR SYSTEMS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

케이엔알시스템/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로22 남사읍행정복지센터 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 연결 및 별도재무제표승인의 건	25년01월01일 ~ 25년12월31일
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사외이사 이용웅 선임의 건	-
4	비상근감사 김성건 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
5-1	대표이사 보수한도 승인의 건	-
5-2	기타 사내이사,사외이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여의 건	이사회 기 부여건

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용웅	1975-12	3년	재선임	現 ㈜케이엔알시스템 사외이사 現 한국외국어대학교 국제금융학과 교수 前 시드니 공과대학교 경영대학원 재무분야 연구원 前 독일 연방은행 연구센터 연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성건	1965-11	3년	재선임	비상근	現 ㈜케이엔알시스템 감사 前 KB캐피탈 기업심사부 심사역 前 KB국민은행 미금역지역본부장 前 KB국민은행 망포역지점 지점장 前 KB국민은행 병점지점 지점장