KNR SYSTEMS Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

케이엔알시스템/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,253		- 매출액
- 부채총계	18,268		- 영업이익	-7,398
- 자본금	1,087		- 당기순이익	-7,980
- 자본총계	29,985		*주당순이익(원)	-759
나. 연결	- 자산총계	46,530		- 매출액
- 부채총계	18,350		- 영업이익	-7,722
- 자본금	1,087		- 당기순이익	-7,856
- 자본총계	28,180		*주당순이익(원)	-747
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김철한 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 류성무 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 정관 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항 변경전 : 경기도 용인시 변경후 : 경기도 화성시
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철한	1968-08	3	재선임	現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CMO 前 ㈜LES CEO (2000~2001) 성균관대학교 기계공학 박사
류성무	1974-04	3	재선임	現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CTO 前 한국로봇학회 로봇디자인연구회 연구부회장 (2013~2024) 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사 (2011~2013) 성균관대학교 로봇공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-