KNR SYSTEMS Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

케이엔알시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,463		- 매출액
- 부채총계	24,519		- 영업이익	-4,004
- 자본금	870		- 당기순이익	-3,777
- 자본총계	9,944		*주당순이익(원)	-511
나. 연결	- 자산총계	32,622		- 매출액
- 부채총계	24,606		- 영업이익	-4,341
- 자본금	870		- 당기순이익	-3,788
- 자본총계	8,016		*주당순이익(원)	-513
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김명한 선임의 건 →원안대로 가결 제5-2호 의안 : 사외이사 구자춘 선임의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명한	1967-10	3	재선임	- 성균관대학교 기계공학과 박사 - 前 기아자동차 KD기술부 - 前 자동차부품연구원 위촉연구원 - 現 (주)케이엔알시스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자춘	1965-08	3	재선임	- University of Texas Austin 기계공학과 박사 - 前 미국 SISA 연구원 - 前 미국 IBM 연구원 - 現 성균관대학교 기계공학부 교수 - 現 (주)케이엔알시스템 사외이사	-