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Mar 13, 2026

노머스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	14:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제7기(2025. 1. 1. - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-사업목적 추가 -감사위원회 설치 등
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-장지석 (신규선임)
4	사외이사 재선임의 건(류종석)	-
5	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1	사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(류종석)	-
5-2	사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(손재일)	-
5-3	사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(장지석)	-
6	이사 보수 한도 승인의 건	-15억원, 전년과 동일

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지석	1989-08	3	신규선임	Pennsylvania State University Finance 학사 골드만삭스증권 서울 (2014.09~2016.03) 키움증권 (2016.04~2019.01) 하나증권 (2019.02~2022.06) 클라만자산운용 (2025.10~현재)	-
류종석	1990-01	3	재선임	Harvard Law School(J.D.) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Bos Semiconductor 법무팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장지석	1989-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Pennsylvania State University Finance 학사 골드만삭스증권 서울 (2014.09~2016.03) 키움증권 (2016.04~2019.01) 하나증권 (2019.02~2022.06) 클라만자산운용 (2025.10~현재)
류종석	1990-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Harvard Law School(J.D.) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Bos Semiconductor 법무팀장
손재일	1956-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 졸업 부산지방검찰청 검사 손재일법률사무소 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	광고대행업		사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-