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Mar 11, 2026

케이엔제이/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	11:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	재무제표 승인의 건	2025년 연결/별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
2호의안	정관 일부개정의 건	-
3호의안	이사선임 승인의 건	-
3-1호	사내이사 심호섭 선임의 건(중임)	-
3-2호	사내이사 여순재 선임의 건(중임)	-
4호의안	감사위원회 위원 선임의 건	-
4-1호	사외이사인 감사위원 이정철 선임의 건	-
4-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종학 선임의 건	-
4-3호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 유호선 선임의 건	-
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심호섭	1974-05	3	재선임	전 ㈜올앤지 대표이사 현 ㈜케이엔제이 대표이사
여순재	1974-06	3	재선임	전 ㈜올앤지 이사 현 ㈜케이엔제이 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종학	1967-11	3	신규선임	홍콩과기대학 조교수 서울대학교 경영학과 교수	미래에셋자산운용(사외이사)
유호선	1955-04	3	신규선임	숭실대 기계공학부 교수 대한기계설비산업연구원 원장	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정철	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前서강대학교 기계공학과 부교수 現 한국과학기술원 기계공학과 교수
최종학	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 홍콩과기대학 조교수 現 서울대학교 경영학과 교수
유호선	1955-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 숭실대 기계공학부 교수 前 대한기계설비산업연구원 원장 現 (주)이젠엔지니어링수석연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20.시설작물 재배업 21.채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 22.온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치 및 임대사업 23.신재생에너지 사업 24.탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련사업 25.각 호의 사업에 관련되는 물품의 가공, 유통, 판매, 수출입 및 대리업과 부대되는 사업일체		스마트팜 운영 및 태양광설치 등 재생에너지 생산
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-