KnJ Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

케이엔제이/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 :제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 :감사 선임 승인의 건 [감사 이경호 재선임] 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1974-08	3년	재선임	비상근	現 법무법인 더함 대표변호사 사법연수원 제37기 수료 고려대학교 법학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주차장 운영업		산업단지 및 당사 주차공간 부족 해소를 위해 산단내 주차장용지 매입 후 유료화 예정.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-