KnJ Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

케이엔제이/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리북로 121, 케이엔제이 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제 1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제                표 승인의 건.                (배당:무배당)  제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.  제 3호 의안 : 이사 선임의 건.   제 3-1호 의안 : 사내이사(심호섭) 중임의 건.   제 3-2호 의안 : 사내이사(여순재) 선임의 건.   제 3-3호 의안 : 사외이사(장영진) 선임의 건.  제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.    제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심호섭	1974-05	3년	재선임	서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사
여순재	1974-06	3년	신규선임	서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영진	1970-01	3년	신규선임	광운대학교 전자재료공학 졸업 경희대학교 디스플레이공학 석사 경희대학교 디스플레이공학 박사 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체부품 및 금형 제조업 - 인쇄회로기판 제조 및 판매 - 인쇄회로기판 외 기타 임가공		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-