KnJ Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

케이엔제이/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 :제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명) -제2-1호의안 : 사내이사 원종화(재선임) -제2-2호의안 : 사외이사 이정철(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종화	1972-07	3년	재선임	전 ㈜티씨케이 부장 현 ㈜케이엔제이 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정철	1975-02	3년	신규선임	전 서강대학교 기계공학과 부교수 현 한국과학기술원 기계공학과 부교수	-