KNH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（報自辦理地址）

臺北北門鄭局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

康邮寄企業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理機構

股務語音專線：(02)23892999證券代號：9919

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

無法經過請追回原處

(未書寫正確郵遞區號)

者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自購具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

18 康邮寄企業股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月12日（星期五）上午九時三十分晚點，台南市綠軍區綠軍里三叠66之1號（本公司付營地）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

屈指派

屈指係本公司之法人代表，出席者公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席者可

就簽

股東 台啓

委託書

一、屈委託

屈指係本公司之法人代表，出席者公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席者可

屈指係本公司之法人代表，出席者公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

一
緊發保二 止現結十 交違算萬 付法所元 現股檢· 金得舉檢 或及·學 其使經電 他用查禁 利委證· 益託風二 之書實二 價·者二 購勻·二 委檢最五 託附高四 書具給七 行體予三 為事檢七· 證學三 向獎三 集舍。
委託人(股東)
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股東戶號
持有股數
核呈或呈報
徵求人
戶號
核呈或呈報
受託代理人
戶號
核呈或呈報
身分證字號 送託一編號
信託

股東場所及人員簽章處：

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康郎香企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115 年 6 月 12 日

序號	徵求人	委任股東	與支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第59章	室速證券股份有限公司(簡稱:室速證/室速証/室速證券/室速証券/室速證券)	康鄉投資股份有限公司	董事:1.裁華銘2.裁秀玲3.謝秀玲4.林旻辰5.裁秀菁6.康鄉投資股份有限公司(法人代表:戴富仁)	1.重視高績效的服務品質。2.善盡企業社會責任。3.強調專業的態度與紀律。4.建立真誠的企業文化。5.終身學習,勇於挑戰。6.研究創新,創造股東最大利益。	1.室速證券股份有限公司股務代理部地址:台北市大安區信義路四段236號3樓電話:(02)7719-88992.長龍會議顧問股份有限公司台北市中正區博愛路80號B1(02)2388-8750台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(02)2542-9368台北市大安區瑞安街230號(02)2708-6046台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號(02)2701-6245台北市文山區景明街1號(齊隆路一段138號(旋便利商店旁)(02)2935-5555新北市桃橋區長安街138巷1-1號(02)2963-7878新北市永和區中和路591號(金馮將捷錄行)(02)2927-0606新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(02)2992-4784新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)(03)526-8892桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中野南)(03)331-8844台中市北區英才路184號1樓-陳素芸(大麵素幹野南)(04)2203-9343彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金保翔部門窗)(04)720-1027台南市東區大川路一段45巷5號(東門園環旁)(06)214-1371高雄市三民區重慶街46號(迎後火車站)(07)311-8641高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)(07)823-0388長龍會議顧問股份有限公司全台146徵求點全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議"【限徵求1,000股(含)以上】 【徵求期間:115年5月12日至115年5月29日】 全省徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1.以上資料保屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須順列委任股東之姓名或名稱。

第 6 章

康那香企業股份有限公司——五年股東常會開會通知書

本公司訂於中華民國一一五年六月十二日(星期五)上午九時三十分，假台南市將軍區將軍里三古66之1號(本公司口會廟)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國114年度發運結果應財務狀況報告。2.民國114年度審計委員會查核決算表格報告。3.民國114年度大陸轉投資情形報告。(二)承認事項：1.民國114年度發業報告書及財務報表案。2.民國114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司全面改選第二十屆董事(含獨立董事案)。(四)其他事項：解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)歸業禁止之限制案。(五)臨時動議。
本公司115年股東常會董事選舉應選6席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：戴華銘、戴秀玲、謝秀玲、林旻辰、戴秀菁、康鄉投資股份有限公司代表人：戴富仁；獨立董事：黃仁德、丁碧慧、胡衍榮；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間機類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，批決定親自出席。請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午9時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，函基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕發入臺屬集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為函基證券股份有限公司股務代理部
九、股東會紀念區（口罩）發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念區。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至提基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明，股東得送網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念區予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年5月13日至115年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月3日至115年7月7日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件。列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(僅一皆可)，至函基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念區。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念區，會後恕不郵寄或補發。

此 致

貴股東

康那香企業股份有限公司董事會

100

股