康那香企業股份有限公司

民國115年股東會議案參考資料

一、民國114年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：（一）本公司民國114年度營業報告書及財務報表（含個體財務報表及合併財務報表）已編製完竣，上述財務報表業經資誠聯合會計師事務所黃珮娟會計師及支秉鈞會計師查核竣事。

（二）民國114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，均刊載於議事手冊。

以上敬請　承認。

決議：

二、民國114年度虧損撥補案。（董事會提）

說明：（一）本公司民國114年度期初未分配盈餘金額新台幣146,647,021元，加計本期稅後淨損新台幣473,988,178元及加計確定福利計畫再衡量數新台幣10,869,965元後，期末待彌補虧損金額為新台幣316,471,192元。

（二）民國114年度虧損撥補表刊載於議事手冊。

以上敬請　承認。

決議：

一、本公司全面改選第二十屆董事（含獨立董事）案。（董事會提）

說明：（一）本公司第十九屆董事（含獨立董事），其任期即將於民國115年6月14日屆滿。依據本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，擬選任董事9席（其中含獨立董事3席），新任董事於當選後即行就任，任期自民國115年6月12日至民國118年6月11日，共計三年，連選得連任。

（二）本公司董事候選人名單，業經民國115年3月6日董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其候選人基本資料刊載於議事手冊。

以上敬請　討論。

選舉結果：

一、解除本公司第二十屆當選之董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。（董事會提）

說明：（一）依據公司法第兩百零九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

（二）本公司於股東常會當選後之新任董事（含獨立董事）或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之本公司，並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請同意解除其自就任該職務之日起競業禁止之限制。

（三）解除新任董事（含獨立董事）競業之主要內容如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	戴華銘	Outlook Investment Pte Ltd/董事長
戴竹工程有限公司/董事
董事	戴秀玲	Outlook Investment Pte Ltd/董事
康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長
康潔環境保護工程(股)公司/董事長
康曜投資(股)公司/董事
Southstar Assets Limited/董事長
董事	謝秀玲	良益企業股份有限公司/董事
董事	林旻辰	毅凡資訊管理有限公司/董事
獨立董事	丁碧慧	鉅網資訊(股)公司/董事
北瀚科技(股)公司/董事
獨立董事	胡衍榮	合堂瑋有限公司/董事

以上敬請討論。

決議：