KMW CO. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유본사2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고입니다. -상법 제368조의4 1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 27일에 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제32기(2025.1.1 - 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 정관 변경 등
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 김정욱 선임의 건	신규선임
3-2호 의안	사외이사 강신엽 선임의 건	재선임
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정욱	1957-09	3	신규선임	(주)인바디 감사 (주)케이엠더블유 감사 (주)플랜티넷 사외이사	(주)플랜티넷(사외이사) 26년3월27일 임기만료
강신엽	1960-12	3	재선임	영덕지청장 통영외부장검사 서울동부지검중요경제범죄 조사단장 수원지점 중요경제범죄 조사단장	-