KMW CO. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 영천로 183-19 (주)케이엠더블유 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항     제1호 의안: 제25기 연결재무제표 및                 재무제표(안) 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호: 사내이사 김덕용 선임의 건      제3-2호: 사외이사 홍대형 선임의 건     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕용	1957-06	3년	재선임	- 서강대학교 전자과 - 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍대형	1955-03	3년	신규선임	-서울대 전자공학과 -State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 -現 서강대학교 전자공학과 교수 -現 공공안전통신망포럼 대표의장 -現 (재)기가코리아사업단 이사장	없음