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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최창원 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 강신엽 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창원	1957-02	3년	재선임	- 서울대학교 사범대 - 중앙노동위원회 위원 - 現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신엽	1960-12	3년	신규선임	- 서강대 정외과 졸업 - 한양대 법학과 졸업 - 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장 - 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장 - 現 법무법인 민 변호사	없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1960-08	3년	신규선임	- 한양대 전자통신공학 석사 - 고려대학교 정보통신대학 전산학 박사 - 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무) - 現 서강대 초빙교수 - 現 (주)두산 비상근 자문역	없음