KMW CO. LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 영천로 183-19)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항      제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및                  재무제표(안) 승인의 건        제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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