KMW CO. LTD. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 유성현 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유성현	1962-08	3년	신규선임	- 서강대 경영학과 졸업 - SK이노베이션 재무실장 - SK종합화학(現 SK지오센트릭) CFO - 태광그룹 총괄 CFO - 마크로젠 경영총괄 부사장