KMW CO. LTD. — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 영천로 183-19)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항     제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및                 재무제표(안) 승인의 건       제2호 의안       2-1호 : 사내이사 최창원 선임의 건       2-2호 : 사외이사 백승곤 선임의 건     제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창원	1957-02	3년	신규선임	84 서울대 사범대 졸 08.03~15.01 한화S&C 상무, 전무 15.03~17.02 휴먼파워 대표 12.05~18.06  중앙노동위원회 위원. 17.03~19.08 (주)케이엠더블유 상근감사 19.09~현재(주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승곤	1956-11	3년	재선임	83 서강대 경영학과 졸 00.06~02.02  Nortel networks 영업부이사 02.02~09.04  한국 SUN 영업부 상무, 전무 09.07~현재 이비아이엔씨 부사장	없음