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Mar 16, 2026

케이엠제약/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026년 3월 31일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-04 주식병합결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	주식병합에 따른 액면가액 변경
3	주식(액면) 병합 승인의 건	-
4	이사 선임의 건(상근이사 1명)	-
4-1	사내이사 이준균 신규선임	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
5-1	사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) 보수한도 승인의 건	-
5-2	사내이사 임영애 보수한도 승인의 건	-
5-3	사내이사 이준균 보수한도 승인의 건	-
5-4	사외이사 오승원 제임스 (OH SEUNGWON JAMES) 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준균	1976-10	3년	신규선임	- 2000~2019 ㈜오쎄 마케팅부 상무이사 - 2019~2024 ㈜솔레오코스메틱 영업마케팅본부 상무이사 - 2024~현재 케이엠제약㈜ 영업마케팅본부 상무이사