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Mar 14, 2025

케이엠제약/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	8:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호: 사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) (재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON)	1985-12	3년	재선임	조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영(2009) SK이노베이션 (2010-2018) (現)케이엠제약(주) (2010~)

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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