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Mar 6, 2020

케이엠제약/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건    -제1호의안  제5기(2019.01.01.~2019.12.31)     재무제표 및 결손금처분계산서 승인의 건    -제2호의안  이사 보수한도 승인의 건    -제3호의안  감사 보수한도 승인의 건    -제4호의안  임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)