KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

케이엠제약/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : -제1호의안 제4기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 및 결손금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 정관일부 변경의 건 -제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

AI assistant