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AGM Information • May 12, 2022

Informazione Regolamentata n. 0240-39-2022		Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2022 17:54:48	Euronext Milan
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	162141
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Maggio 2022 17:54:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Maggio 2022 17:54:49
Oggetto	:	Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.542,94 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 9 MAGGIO 2022

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:
• 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Deliberazione adottata:

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 65.306.021.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	344.175.732	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	344.175.732	100%

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

• di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.306.021 come segue:
• 5% alla riserva legale, pari ad Euro 3.265.301;
• mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 62.040.720.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
344.175.732	100,000%
0	0,000%
0	0,000%
344.175.732	100%

* * *

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123‐ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123‐ ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

Deliberazione adottata:

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2021 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	341.083.789	99,102%
Contrario	3.091.943	0,898%
Astenuto	0	0,000%
Totale	344.175.732	100%

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2022 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo . Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02‐806291; e.mail info@itk.it).