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AGM Information • Apr 27, 2021

Informazione Regolamentata n. 0240-14-2021		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 18:08:36	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145966
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2021 18:08:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2021 18:08:37
Oggetto	:	Messa a disposizione di documenti e e straordinaria del 7/8 giugno 2021	informazioni relativi all'assemblea ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 aprile 2021 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 7 giugno 2021 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 8 giugno 2021, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:
  2. 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  3. 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123‐ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  4. 2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  2. 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
  4. 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 3.4 determinazione dei compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
  2. 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  3. 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 4.3 determinazione dei compensi.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357‐ter del codice civile, nonché degli artt. 125‐ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020‐2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile

d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2021, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 28 aprile 2021.

Si comunica altresì che sono depositati sul sito web all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2021, i seguenti documenti ed informazioni:

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• composizione del capitale sociale;
• modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02‐806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .