Kme Group

AGM Information • May 8, 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione) (8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione della proroga fino al 7 dicembre 2021 del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020 relative all'annullamento della totalità delle azioni di risparmio Intek Group SpA (le "Azioni di Risparmio") che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio avente quale corrispettivo obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2020-2025" ed alla conseguente modifica degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale.

Si riportano di seguito le relative deliberazioni assunte, all'unanimità, dalla predetta Assemblea straordinaria del 30 novembre u.s.:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della

totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate;

- di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), e subordinatamente alla condizione che in esito all' Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione.".

Si ricorda che:

• - il numero definitivo delle Azioni di Risparmio che verranno acquistate nell'ambito della autorizzazione oggetto della Relazione sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, sarà determinato ad esito dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, in funzione delle Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, ove questa venga eseguita per l'avveramento delle, o la rinuncia alle, condizioni cui la stessa è subordinata, ed acquistate dall'Emittente. Anche al fine di rispettare il limite massimo stabilito dall'articolo 2357, comma 3, c.c., tutte le Azioni di Risparmio proprie in portafoglio della Società alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio saranno annullate senza variazione del capitale sociale;
• - tenuto conto delle Azioni di Risparmio dell'Emittente detenute in portafoglio alla data della presente Relazione (n. 11.801 Azioni di Risparmio) e del numero di Azioni di Risparmio oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio (n. 50.098.017 Azioni di Risparmio), l'annullamento delle Azioni di Risparmio proprie, che avrà efficacia alla data di

regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, avrà ad oggetto massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio prive di indicazione del valore nominale;

• - sotto il profilo patrimoniale, ove venissero annullate le massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio, il controvalore di Euro 25,2 milioni, considerato che l'operazione non comporterà alcuna variazione del capitale, sarà portato in riduzione delle riserve patrimoniali disponibili;
• - l'operazione è complessivamente finalizzata alla semplificazione della struttura del capitale sociale di Intek Group, offrendo agli Azionisti di Risparmio la possibilità di scambiare le proprie azioni di categoria con un titolo obbligazionario a tasso fisso del 4,5% e con scadenza a febbraio 2025.

Si riportano di seguito le modifiche statutarie indicate nella citata deliberazione, con la precisazione che le stesse prendono in considerazione l'ipotesi di adesione integrale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, con annullamento di n. 50.109.818 Azioni di Risparmio proprie, ovvero dell'intera categoria e quindi che, in caso di adesione parziale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, verrà modificato unicamente il numero delle Azioni di Risparmio indicato nell'Art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale, in funzione delle azioni di risparmio annullate all'esito della predetta Offerta, senza riduzione del capitale sociale.

TESTO VIGENTE (1)	TESTO PROPOSTO
Articolo 4 Capitale	Art.icolo 4 Capitale
Il capitale sociale è di Euro 335.069.009,80	Il capitale sociale è di Euro 335.069.009,80
(trecentotrentacinquemilionisessantanovemilanove virgola	(trecentotrentacinquemilionisessantanovemilanove virgola
ottanta) rappresentato da n. 439.241.296	ottanta) rappresentato da n. 439.241.296
(quattrocentotrentanovemilioniduecentoquarantunomiladu	(quattrocentotrentanovemilioniduecentoquarantunomiladu
ecentonovantasei) azioni prive di indicazione del valore	ecentonovantasei) 389.131.478
nominale, di cui n. 389.131.478	(trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattroc
(trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattrocento	entosettantotto) azioni ordinarie prive di indicazione del
settantotto) azioni ordinarie e n. 50.109.818	valore nominale., di cui n. 389.131.478
(cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni	(trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattrocento
di risparmio.	settantotto) azioni ordinarie e n. 50.109.818
La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta	(cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni
con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del	di risparmio.
Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti	La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta
del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che	con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato	Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti
delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da	del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che
un revisore legale o da una società di revisione legale.	il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in	delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da
azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente	un revisore legale o da una società di revisione legale.
articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza	L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in il
delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e	numero di azioni ordinarie ed in azioni di risparmio in
dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai	cui è suddiviso di cui al presente articolo sono suscettibili
portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant	di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di
eventualmente emessi.	cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di
	conversione spettante ai portatori di obbligazioni

	convertibili e degli warrant eventualmente emessi.
Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di	Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di
azioni	azioni
La Società può richiedere agli intermediari, tramite la	La Società può richiedere agli intermediari, tramite la
società di gestione accentrata, i dati identificativi degli	società di gestione accentrata, i dati identificativi degli
Azionisti che non abbiano espressamente vietato la	Azionisti che non abbiano espressamente vietato la
comunicazione degli stessi, unitamente al numero di	comunicazione degli stessi, unitamente al numero di
azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.	azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.
Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei	Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei
Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e	Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento	regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento
alla quota minima di partecipazione per la presentazione	alla quota minima di partecipazione per la presentazione
dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito	dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito
dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi	dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi
avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.	avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.
In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le	In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le
azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso	azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso
convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese	convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese
del possessore.	del possessore.
L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di	L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di
azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto,	azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto,
determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito	determinandone le caratteristiche ed i diritti.; in tale
le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti	ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i
fissati dalla legge e dal presente Statuto.	diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.
Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio	Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio
aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione	aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione
non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea	non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea
speciale; i loro possessori non hanno il diritto di	speciale; i loro possessori non hanno il diritto di
intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè	intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè
quello di chiederne la convocazione.	quello di chiederne la convocazione.
La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto	La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto
sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite	sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite
che	che
non	non
trova	trova
capienza	capienza
nella	nella
frazione	frazione
di	di
capitale	capitale
rappresentata dalle altre azioni.	rappresentata dalle altre azioni.
In caso di esclusione permanente e definitiva dalla	In caso di esclusione permanente e definitiva dalla
negoziazione sui	negoziazione sui
mercati	mercati
regolamentati	regolamentati
delle	delle
azioni	azioni
ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli	ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli
Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei	Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei
loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in	loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in
azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e	azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e
caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli	caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli
Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi	Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi
dal	dal
verificarsi	verificarsi
dell'evento	dell'evento
che	che
ha	ha
determinato	determinato
tale	tale
situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in	situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in
sede straordinaria per deliberare al riguardo.	sede straordinaria per deliberare al riguardo.
Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle	Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle
speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti	speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti
morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei	morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei
termini dovuti comporta, senza necessità di messa in	termini dovuti comporta, senza necessità di messa in
mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi	mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi

moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre	moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre
2002 n. 231.	2002 n. 231.
I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni	I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni
sono prescritti e restano a favore della società.	sono prescritti e restano a favore della società.
Art. 8 Utile d'esercizio	Art. 8 Utile d'esercizio
Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla	Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla
riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto	riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto
residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti	residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti
come segue:	secondo deliberazione dell'Assemblea. come segue:
a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a €	a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a €
0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione	0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione
di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato	di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato
assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a	assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a
€ 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per	€ 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per
azione, la differenza è computata in aumento del	azione, la differenza è computata in aumento del
dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;	dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata	b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata
dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che	dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che
la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà	la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà
avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un	avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un
dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle	dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle
azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e	azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e
ventimilasettecentoventidue)	ventimilasettecentoventidue)
in	in
ragione	ragione
di	di
anno	anno
per	per
azione.	azione.
In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio	In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio
hanno gli stessi diritti delle altre azioni.	hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di	Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di
raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel	raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel
caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al	caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al
fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio	fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio
rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore	rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore
nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti	nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti
precedenti saranno modificati in modo conseguente.	precedenti saranno modificati in modo conseguente.
Art. 12 Presidenza dell'Assemblea	Art. 12 Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente	Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente
più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal	più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal
più anziano degli Amministratori intervenuti.	più anziano degli Amministratori intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare	Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare
costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede	costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede
straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei	straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei
presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori;	presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori;
dirigere	dirigere
e	e
regolare	regolare
la	la
discussione,	discussione,
con	con
facoltà	facoltà
di	di
determinare preventivamente la durata degli interventi di	determinare preventivamente la durata degli interventi di
ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della	ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della
votazione,	votazione,
accertare	accertare
i	i
risultati	risultati
delle	delle
votazioni	votazioni
e	e
proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.	proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.
Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla	Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla
Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.	Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.	I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.
Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni	Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni
Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.	Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.
Art. 28 Liquidazione della Società	Art. 28 Liquidazione della Società
La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.	La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto Sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Se siete d'accordo con le proposte formulate, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

Di prorogare fino al 7 dicembre 2021 il termine iniziale di efficacia delle seguenti deliberazioni, già assunte dall'Assemblea straordianria del 30 novembre 2020, deliberando quindi nuovamente:

• - di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinche provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate.
• - di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), e subordinatamente alla condizione che in esito all' Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice

Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinche provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione."

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (f.to Vincenzo Manes)