Kme Group

AGM Information • May 24, 2021

Milano, 20 maggio 2021

Alla Presidenza dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di INTEK GROUP SpA 1^ convocazione 4 giugno 2021 ore 10,30 $2^{\wedge}$ convocazione 7 giugno 2021 ore 10.30 $3^{\wedge}$ convocazione 8 giugno 2021 ore 10,30

Proposte di deliberazione sui punti n. 2 e 3 all'Ordine del Giorno

Con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista di Risparmio Quattroduedue SpA, le seguenti proposte in merito ai punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno e relativi alla nomina del Rappresentante Comune ed alla costituzione del fondo spese e deliberazioni inerenti e conseguenti:

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RAPPRESENTANTE COMUNE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

Si propone di rinnovare l'incarico all'attuale Rappresentante Comune, dott.ssa Simonetta Pastorino, di cui si allega alla presente il curriculum vitae, e di assumere quindi le seguenti deliberazioni:

2.1 nomina del Rappresentante Comune:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di nominare la dott.ssa Simonetta Pastorino quale Rappresentante Comune".

2.2 determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

Quattroduedue SpA Società con socio Unico Sottoposta a direzione e coordinamento di Quattroduedue Holding BV

Sede Legale: 20121 MILANO Foro Buonaparte, 44 Tel. 02 8062921 Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00 Reg. Imprese Milano Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023".

$2.3$ determinazione del compenso:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 20.000 per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio".

* * *

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE SPESE NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare in complessivi Euro 150.000 l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2021-2023".

In fede.

Quattroduedue SpA (L'Amministratore Unico)

Curriculum vitae

E-MARK
SDIR

Dati Anagrafici:

$\frac{2\pi}{\pi}$

Cognome e nome : Pastorino Simonetta Luogo e Data di nascita: Loano (SV) 26.08.1960 Indirizzo: Via C. Corte, 25 i/3 - 16122 Genova Stato civile: Coniugata Telefono: +39 010 88.36.18 Mobile: +39 348 70.29.010 $+393467507524$ Email: borsa.pastorino@libero.it Esperienze professionali 1987-1989 Studio Associato Commercialisti Bozzo Campi Ivaldi - Genova 1989-1992 Eridania S.p.A - Genova Ufficio bilancio consolidato Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate 1992-1994 Elsag S.p.A. - Genova Ufficio bilancio consolidato Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate 1994-2001 Agente di Cambio - Titolare dello Studio Pastorino Agente di Cambio Intermediazione finanziaria 2001-2008 Responsabile della Sede di Genova di Twice Sim S.p.A. Milano a seguito della fusione per incorporazione dello Studio Pastorino Agente di Cambio in Twice Sim S.p.A. - Promozione finanziaria e consulenza alla clientela 2009-2015 Libera professione Consulente Societa' Fiduciaria Fidecontrol - Lugano (CH) Consulente Societa' B.F.I. International - Lugano (CH) Formazione accademica 1987 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Genova 1988 Esame di Stato - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 1992 Conseguimento del titolo di Agente di Cambio e nomina presso la Borsa Valori di Milano -Iscrizione al Ruolo Unico degli Agenti di Cambio 2001 Iscrizione al Ruolo Speciale degli Agenti di Cambio Altre informazioni Conoscenze linguistiche: Inglese: buono Francese: ottimo

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{d\mathcal{P}}{d}$