Kme Group

AGM Information • May 27, 2021

Milano, 20 maggio 2021

Alla Presidenza dell'Assemblea di INTEK GROUP SpA $1^{\wedge}$ convocazione 7 giugno 2021 ore 11,00 $2^{\wedge}$ convocazione 8 giugno 2021 ore 11,00

Proposte di deliberazione sui punti n. 3 e 4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria

Con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista Quattroduedue SpA, le seguenti proposte in merito ai punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e relativi alle nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti:

3º PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• $3.1$ determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

• "L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

$3.2$ determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione:

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

Quattroduedue SpA

Società con socio Unico Sottoposta a direzione e coordinamento di Quattroduedue Holding BV

Sede Legale: 20121 MILANO Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921 Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000,000,00 Reg. Imprese Milano Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

$3.3$ nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Come da Lista presentata in data 13 maggio 2021.

determinazione dei compensi: 3.4

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

1. di determinare in euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;

2. di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono".

* * *

4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 4.1

Come da Lista presentata in data 13 maggio 2021.

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale:

Come da Lista presentata in data 13 maggio 2021.

4.3 determinazione dei compensi:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

• vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

• al presidente del collegio sindacale euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) per ciascun esercizio;

• a ciascun sindaco effettivo euro 31.000,00 (trentunomila/00) per ciascun esercizio".

In fede.

Quattroduedue SpA (L'Ammthistratore Unico)