Kme Group

AGM Information • Apr 12, 2019

Informazione Regolamentata n. 0240-15-2019		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 17:52:05	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116866
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2019 17:52:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2019 17:52:06
Oggetto	:	Si anticipa l'estratto della convocazione di assemblea ordinaria del 15/16 maggio 2019 che verrà pubblicato su Italia Oggi del 13.4.2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 15 maggio 2019 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2019, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .

Milano, 13 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente