Kme Group

AGM Information • Apr 12, 2019

Informazione Regolamentata n. 0240-16-2019		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 18:02:12	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116870
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2019 18:02:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2019 18:02:13
Oggetto	:	Messa a disposizione di documenti e informazioni relativi all'assemblea ordinaria di Intek Group del 15/16 maggio 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2019 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 15 maggio 2019 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 16 maggio 2019, con il seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2019, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2019.

* * * Nel rispetto delle disposizioni vigenti sono state depositate, con le stesse modalità di cui sopra, le Relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sui punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno.

* * *

Si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito web all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2019, i seguenti documenti ed informazioni:

• composizione del capitale sociale;
• modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
• diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
• modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (Format A1);
• modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1);
• voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1).

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .